BCU solicitó información a instituciones financieras sobre Insaurralde y Cirio
Se pretende conocer si figuran como clientes
06.10.2023 | tiempo de lectura: < 1 minuto
El Banco Central del Uruguay (BCU) solicitó a las instituciones financieras información acerca de si Martín Insaurralde y su expareja Jésica Cirio, figuran como clientes, según informa Subrayado.
En una circular emitida por el BCU se indica que se pretende conocer si los antes mencionados “figuran como clientes (tanto en forma directa como indirecta) en actividades inherentes a los asesores de inversión (consejo a terceros respecto de la inversión, compra o venta de valores objeto de oferta pública, o canalizan las órdenes que reciban previamente de sus clientes hacia intermediarios radicados en el país o en el exterior)”.
En el comunicado se indica un plazo hasta el 10 de octubre para enviar la respuesta, y en caso de ser afirmativa se debe enviar un detalle completo de los “activos bajo custodia”.
La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos abrió una investigación contra Insaurralde y Cirio luego de que una investigación del periodista Carlos Pagni del diario La Nación de Argentina reveló que los 20 millones de dólares que Insaurralde le pagó por el divorcio a Cirio a través de una cuenta en Uruguay.
Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS
