Lavado de activos y financiamiento del terrorismo: se presentó evaluación nacional
Las debilidades en el país refieren a las fronteras porosas, capacidad de más control e inversión para combatir estos delitos
07.08.2023 | tiempo de lectura: < 1 minuto
Se llevó a cabo en la Torre Ejecutiva la presentación de la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Jorge Chediak, secretario nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, dijo en conferencia de prensa este lunes que el documento incluye un diagnóstico que llevó un año y medio de trabajo con entidades públicas y privadas “para saber dónde el Uruguay está parado”.
“Este es el diagnóstico descarnado de cómo estamos parados hoy a mitad del período en relación a la prevención del lavado de activos y de financiamiento del terrorismo”, dijo y agregó que en base a esto habrá que diseñar “el tratamiento” con una “estrategia nacional”.
En cuanto a las debilidades de Uruguay en la materia, Chediak dijo que está la región y las fronteras porosas; los controles, que no son los que deberían ser; y la falta de inversión.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo concluyó que Uruguay debe ajustar normativa y dotar de más recursos a los organismos que luchan contra estos delitos pic.twitter.com/Pb0gDwVzSm
— Canal 5 Noticias (@5noticiasuy) August 7, 2023
(Noticia actualizada)
Foto: Ricardo Antúnez/AdhocFotos
