Uruguay se encuentra actualizando la evaluación de riesgos de lavado de activos
La Rendición de Cuentas que estudia el Parlamento dispone la creación de una fiscalía especializada en lavado
12.09.2022 | tiempo de lectura: < 1 minuto
Uruguay se encuentra actualizando la evaluación de riesgos de lavado de activos y se analiza incluir los negocios de compraventa de autos de alta gama, barcos y aviones. La situación es analizada en la secretaría nacional de lavado de activos, indicó a Canal 5 Noticias el secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, Jorge Chediak.
Agregó además que preocupa que haya nuevas modalidades para lavar dinero de actividades ilícita y por ello se trabaja en actualizar las guías de trabajo.
La Rendición de Cuentas que estudia el Parlamento dispone la creación de una fiscalía especializada en lavado. Según Chediak, esto permitirá ser más efectivo en el combate al crimen organizado.
Por su parte, el especialista en lavado de activos Ricardo Sabella, sostuvo que el Estado debe reforzar sus esfuerzos en la prevención del lavado de activos. Subrayó también que hasta el momento no hay indicios de que el sector ganadero sea permeable.
Jorge Chediak y Ricardo Sabella participan este lunes del 10º Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
