Lavado de activos: “Faltan canales directos para que la población pueda hacer denuncias”
Entrevista de Informativo Uruguay con Ricardo Sabella
07.08.2024 | tiempo de lectura: < 1 minuto
Ricardo Sabella, experto en prevención de lavado de activos y delitos financieros, advirtió que la región “está muy rezagada” en la lucha contra el crimen.
Expertos de 13 países expusieron en el 12.° Congreso en Prevención de Lavado de Activos de las Américas en Montevideo. Ricardo Sabella, coordinador del proyecto, comentó en Radio Uruguay que la preocupación común de los participantes fue “cómo articular las medidas de prevención contra el delito, que siempre va más rápido”.
Admitió que en Latinoamérica “hay un gran déficit de coordinación ante el delito trasnacional, lo que vuelve a los gobiernos más vulnerables”. En la región, “la comunicación no fluye”, aseguró.
Si bien recordó que las vías de fiscalización y denuncia previstas en la normativa uruguaya establece una larga lista de “sujetos obligados a reportar” ante sospechas de lavado, “faltan otros canales, más directos, para que la ciudadanía pueda hacer llegar sus inquietudes”.
En momentos en que las grandes organizaciones criminales tienen vasos comunicantes con bandas locales que actúan en delitos que pueden parecer de menor porte, “se necesita de toda la información posible, incluso la que los vecinos puedan aportar”.
El experto mencionó que la sofisticación de las organizaciones criminales desafía permanentemente a los Estados. “Ciberdelitos, criptoactivos, trata de personas, narcotráfico, hasta los préstamos conocidos como gota a gota, todo está vinculado”, puntualizó.
Por otra parte, Sabella señaló que hasta el momento no ha escuchado “propuestas innovadoras” sobre esta temática de parte de los candidatos presidenciables. “Debería tener otra presencia en la agenda política”, subrayó.
