Chediak confirmó investigación por dinero presuntamente vinculado a exjerarca argentino
Martín Insaurralde fue jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires
05.10.2023 | tiempo de lectura: < 1 minuto
El secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, confirmó que este organismo recibió una denuncia sobre movimientos de apariencia irregular vinculados al exjerarca argentino Martín Insaurralde y que se iniciará una investigación al respecto.
Según explicó Chediak, la denuncia formal fue realizada a la Senaclaft por una diputada argentina y que esto ya fue comunicado al Banco Central del Uruguay (BCU).
En principio la denuncia señala que habría dinero de origen ilícito en el sistema financiero, por lo tanto se intentará averiguar la veracidad de esto, dijo en rueda de prensa realizada en el Parlamento.
Agregó que "este caso ameritaría la conformación de un equipo multidisciplinario”, integrado por Senaclaf, BCU, Dirección General Impositiva (DGI), los ministerio del Interior, Defensa y Fiscalía, para “tener una mirada integral”. Debido a que “esos delitos son muy complejos” de investigar, por lo intrincado de las maniobras que se realizan para evitar los controles.
Chediak habló tras asistir a la Comisión de Lavado de Activos de la Cámara de Diputados. Indicó que esta nueva instancia le sirvió para "volver a ratificar la buen sintonía que existe" con esa comisión y todos sus integrantes. Están muy atentos a las necesidades que pueda tener Senaclaft y a las posibles modificaciones que haya que implementar a la normativa.
Sobre esto último, dijo que ya se terminó la evaluación nacional de riesgo y que ahora se está en la elaboración de una estrategia nacional para el próximo período de gobierno, que estará pronta "a más tardar en febrero". Ahí estarán los cambios legislativos que haya que proponer, indicó.
Foto: Ricardo Antúnez/AdhocFotos
