Combate a lavado de activos: se trabajará en posibles modificaciones legales, dijo Chediak
El secretario de la Senaclaft señaló que se debe mejorar la persecución de los delitos
23.08.2023 | tiempo de lectura: < 1 minuto
Este miércoles se llevó a cabo el «Conversatorio sobre la nueva Evaluación Nacional de Riesgo LA/FT: principales amenazas, vulnerabilidades y acciones recomendadas» que abordó el lavado de activos y la financiación del terrorismo.
El secretario nacional de la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), Jorge Chediak, sostuvo que se trabajará en posibles modificaciones legales para mejorar el combate al lavado de activos.
Semanas atrás finalizó la redacción de una nueva evaluación de las amenazas que tiene el país.
Chediak señaló que se tiene que mejorar la persecución de los delitos y trabajar más con los agentes responsables de emitir reportes de operaciones sospechosas.
Por su parte, el exsecretario de la Senaclaft y presidente de World Compliance Association, Daniel Espinosa, dijo que Uruguay «no está enfrentando adecuadamente» el problema del lavado de activos.
En el encuentro llevado a cabo este miércoles se abordó la situación local y opinó que Uruguay está «más vulnerable».
Pidió más recursos para las organismos especializados en el combate del crimen organizado y mejorar la coordinación en el trabajo.
Espinosa detalló las actividades en las que se blanquea capital proveniente del crimen organizado y señaló que son bajos los reportes de operaciones sospechosas emanadas de los agentes obligados a emitir advertencias.
Informa Alejandro Rodríguez.
Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS.
