Fiscalía de Panamá pidió enjuiciar a tres uruguayos por el caso Odebrecht
La Fiscalía Anticorrupción presentó el esquema utilizado para el pago de sobornos de la constructora a cambio de la adjudicación de obra pública
21.09.2022 | tiempo de lectura: 2 minutos
La Fiscalía Anticorrupción de Panamá pidió a la jueza Baloísa Marquínez que lleve a juicio a los uruguayos Maya Cikurel, Andrés Betingo Sanguinetti y Juan Francisco Mutio, en la causa que investiga la red de corrupción montada por la constructora brasileña Odebrecht.
La Fiscalía presentó el esquema utilizado para el pago de sobornos de la constructora a cambio de la adjudicación de obra pública y, además, identificó a la offshore Arcadex Corporation, en la que sostuvo que Cikurel figura como beneficiaria dentro del esquema financiero.
“El Ministerio Público pudo corroborar a través de un pedido de corporación internacional girado a la República Oriental del Uruguay que en efecto la señora Maya Cikurel tenía una cuenta en donde recibió fondos de otras controladas (por Odebrecht) como Metalock International. Arcadex Corporation fue identificada en las transacciones que estaban vinculadas al señor Renato de Sousa”, ex ejecutivo de Petrobras condenado por corrupción en la causa Lava Jato.
“El Ministerio Público pudo corroborar a través de un pedido de corporación internacional girado a la República Oriental del Uruguay que en efecto la señora Maya Cikurel tenía una cuenta en donde recibió fondos de otras controladas (por Odebrecht) como Metalock International. Arcadex Corporation fue identificada en las transacciones que estaban vinculadas al señor Renato de Sousa”, exejecutivo de Petrobras condenado por corrupción en la causa Lava Jato.
En el caso de Juan Francisco Mutio la Fiscalía señaló que pudo “corroborar” que es representante de la sociedad Sherkson International, utilizada junto a otras 13 sociedades que fueron identificadas por Suiza en 2017 dentro del mecanismo.
Mutio “cubrió el origen ilícito de los fondos que fueron transferidos hacia la cuenta de Sherkson International, controlada por Odebrecht. Sherkson International estuvo activa entre junio de 2006 y agosto de 2015 y se registraron desde una cuenta asociada a esa sociedad transferencias a Sigma Investment Fund, también controlada por Odebrecht.
Por otra parte, la Fiscalía panameña entiende que Andrés Betingo Sanguinetti fue identificado por varios de los imputados en su rol de “encargado de obtener las sociedades offshore” que hacían los pagos.
Sanguinetti fue identificado como el gestor desde la Banca Privada d’Andorra para la apertura de cuentas bancarias y constitución de sociedades, responsable de cuentas de empresas asociadas al mecanismo, como Klienfield Services, y que viajó a Panamá con varios de los investigados.
⚖ En #Panamá, avanza el juicio que investiga la trama de millonarias coimas en la causa #Odebrecht | En las últimas horas la #fiscalía de ese país pidió enjuiciar a tres uruguayos por lavado de activos pic.twitter.com/oYUgFyxcM0
— Canal 5 Noticias (@5noticiasuy) September 21, 2022
